СБУ накрила Форекс-піраміду: встигли заволодіти 340 млн грн
Співробітники Служби безпеки України блокували діяльність організаторів міжнародної фінансової піраміди «Forex Trend Limited», функціонування якої завдало мільйонні збитки
Про це у вівторок, 19 березня, повідомили в прес-центрі СБУ.
Оперативники спецслужби встановили: зловмисники, використовуючи попередньо створені сайти та нібито торговельні майданчики, під виглядом функціонування міжнародної інвесткомпанії «Forex Trend Limited» залучали кошти довірливих людей в особливо великих розмірах, гарантуючи одержання надприбутків за короткий термін.
Ділки встигли заволодіти коштами декількох тисяч громадян України та іноземців у сумі понад 340 мільйонів гривень.
А фінансові ресурси зловмисники «виводили» через ланцюг товариств з ознаками «фіктивності» на компанії, зареєстровані в офшорах та приватних осіб-підприємців з переведенням у готівку на території України та Європейського Союзу. Протиправно привласнені гроші легалізувались через придбання предметів розкоші як на території України, так і країн ЄС.
Правоохоронці провели низку обшуків у житлових приміщеннях учасників нелегальної фінансової оборудки та їх спільників у Києві, Запоріжжі, Дніпрі та Харківській області. Було вилучено документацію, фіктивні печатки та цифрові носії інформації, що підтверджують факти протиправної діяльності, готівкову, одержану від оборудки, коштовності, зокрема золоті злитки, позолочені годинники, ювелірні вироби, а також арсенал вогнепальної зброї.
Наразі учасникам угрупування оголошено підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.
Заходи із викриття зловмисників проводились спільно зі слідчим відділом Голосіївського управління поліції під процесуальним керівництвом прокуратури.
OstanniPodii.com
Останні новини
09:09, 30 квітня 2024 р. 30 квітня-5 травня в Києві проходять продуктові ярмарки | ||
07:28, 30 квітня 2024 р. Почалася 797 доба широкомасштабного російського вторгнення | ||
19:51, 30 квітня 2024 р. Британська розвідка оцінила успішність удару по аеродрому Кущі... | ||
19:09, 30 квітня 2024 р. Костін: в Одесі росіяни свідомо били по мирних мешканцях | ||
07:14, 30 квітня 2024 р. ISW: окупанти можуть завернути наступ з Авдіївки на Часів Яр | ||
17:22, 22 серпня 2023 р. Затримано шахрайку, яка обдурила понад 500 родин бійців ЗСУ | ||
08:14, 30 червня 2023 р. Напдепа викрито на вимаганні грошей від іноземця | ||
19:19, 14 квітня 2023 р. На Київщині затримано шахрая, який видурював гроші у родичів з... | ||
10:43, 14 лютого 2023 р. СБУ: шахраї вкрали майже 100 млн грн з рахунків мешканців Марі... | ||
12:27, 9 грудня 2021 р. В Києві жінка підробила документи щоб заволодіти квартирою пом... | ||