У Кропивницькому правоохоронці викрили "конверт" та майнінг-ферму

12 / 8 / 2017 10:37

У справі за ухилення від податків і фіктивне підприємництво проведені обшуки, СБУ виявила "потужне комп’ютерне обладнання, що використовувалося для «вирощування» криптовалюти".

Прокуратурою Кіровоградщини спільно з Головним управлінням Державної фіскальної служби у області та обласним управлінням Служби безпеки України припинено діяльність конвертаційного центру, повідомили у прокуратурі.

У рамках кримінального провадження, зареєстрованого за ч.3 ст.212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах), ч.1 ст.205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України встановлено, що угрупування діяло на території Кіровоградської, Київської та інших областей.

"Діяльність 8 членів групи була спрямована на ухилення від оподаткування та переведення коштів у готівку. Такі незаконні дії полягали в отриманні на рахунки підконтрольних їм суб’єктів господарювання коштів від суб’єктів господарювання, як платників, так і не платників ПДВ, та у подальшому переведенню їх у готівку. Упродовж року таким чином було прокронвертовано більше 200 млн грн, чим завдано мільйонні збитки державному бюджету", - розповіли у прокуратурі.

Наразі діяльність конвертаційного центру припинена. Проведено ряд санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів кримінального провадження та місцем знаходження суб’єктів незаконної господарської діяльності. За їх результатами виявлено грошові кошти в національній валюті на загальну суму близько 350 тис грн, 21 печатку фіктивних підприємств, фінансову та бухгалтерську документацію, комп’ютерну техніку, пластикові банківські картки, розрахункові та чекові книжки, накопичувачі пам’яті, чорнові записи та ін.

Як вказали у СБУ, до групи ділків входили працівники банківської сфери, а основний офіс "конверту" знаходився у Кропивницькому.

Також у спецслужбі розповіли, що під час одного з обшуків, що проводилися в офісних приміщеннях "конверту" та місцями проживання фігурантів справи було виявлено "потужне комп’ютерне обладнання, що використовувалося для «вирощування» криптовалюти".

У Кропивницькому накрили конвертцентр і майнінг на фото 1

У Кропивницькому накрили конвертцентр і майнінг на фото 2

У Кропивницькому накрили конвертцентр і майнінг на фото 3

У Кропивницькому накрили конвертцентр і майнінг на фото 4

Фотографії: СБУ, прокуратура Кіровоградської області

Нагадаємо, у Києві правоохоронці виявили майнінг-ферму у непрацюючому басейні оздоровчого комплексу інституту Патона.

Якщо тоді майнінг назвали "генерацією" та "виготовленням" криптовалюти, то у даному випадку СБУ цей процес назвала "вирощуванням".

Майнінг - надання за винагороду своїх потужностей для обчислень, потрібних для забезпечення захисту транзакцій криптовалюти.

Криптовалюти не мають визначеного правового статусу в Україні.

OstanniPodii.com

ТЕГИ:

 

Останні новини

сьогодні:

всі новини


 
ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ:
26-31 березня в Києві проходять продуктові ярмарки

17:55, 25 березня 2024 р.
26-31 березня в Києві проходять продуктові ярмарки
 
Київ відбивається від ракетної атаки

05:15, 21 березня 2024 р.
Київ відбивається від ракетної атаки
 
Почалася 757 доба повномасштабного російського вторгнення

07:19, 21 березня 2024 р.
Почалася 757 доба повномасштабного російського вторгнення
 
В Укргідроенерго розповіли про влучання в ДніпроГЕС

07:48, 22 березня 2024 р.
В Укргідроенерго розповіли про влучання в ДніпроГЕС
 
КМВА: над Києвом та на підльоті збито близько 30 ракет, у т.ч....

06:57, 21 березня 2024 р.
КМВА: над Києвом та на підльоті збито близько 30 ракет, у т.ч....
 
 
СХОЖІ НОВИНИ:
СБУ ліквідувала в Одесі підпільний майнінг-центр

17:54, 17 січня 2022 р.
СБУ ліквідувала в Одесі підпільний майнінг-центр
 
Для криптоферми на Київщині вкрали електроенергії на 3,5 млн грн

08:33, 4 грудня 2021 р.
Для криптоферми на Київщині вкрали електроенергії на 3,5 млн грн
 
У Вінниці накрили найбільшу криптоферму в Україні

17:44, 8 липня 2021 р.
У Вінниці накрили найбільшу криптоферму в Україні
 
“Майнінг-ферму” на Дніпропетровщині несанкціоновано підключили...

17:47, 9 червня 2021 р.
“Майнінг-ферму” на Дніпропетровщині несанкціоновано підключили...
 
СБУ провела обшук у екс-очільника Держподаткової у справі «кри...

20:24, 7 травня 2020 р.
СБУ провела обшук у екс-очільника Держподаткової у справі «кри...
 
Цей сайт та сторонні віджети на ньому використовують COOKIE, що необхідно для повноцінної роботи сайту. “Куки” – це безпечна технологія збирання аналітичної інформації про відвідувачів. Їх можна відключити у налаштуваннях Вашого браузера. Погодитися на використання Cookie