Опубліковано: 10:37 субота, 12 серпня 2017 р.  

У Кропивницькому правоохоронці викрили "конверт" та майнінг-ферму

У справі за ухилення від податків і фіктивне підприємництво проведені обшуки, СБУ виявила "потужне комп’ютерне обладнання, що використовувалося для «вирощування» криптовалюти".

Прокуратурою Кіровоградщини спільно з Головним управлінням Державної фіскальної служби у області та обласним управлінням Служби безпеки України припинено діяльність конвертаційного центру, повідомляють у прокуратурі.

У рамках кримінального провадження, зареєстрованого за ч.3 ст.212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах), ч.1 ст.205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України встановлено, що угрупування діяло на території Кіровоградської, Київської та інших областей.

"Діяльність 8 членів групи була спрямована на ухилення від оподаткування та переведення коштів у готівку. Такі незаконні дії полягали в отриманні на рахунки підконтрольних їм суб’єктів господарювання коштів від суб’єктів господарювання, як платників, так і не платників ПДВ, та у подальшому переведенню їх у готівку. Упродовж року таким чином було прокронвертовано більше 200 млн грн, чим завдано мільйонні збитки державному бюджету", - розповіли у прокуратурі.

Наразі діяльність конвертаційного центру припинена. Проведено ряд санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів кримінального провадження та місцем знаходження суб’єктів незаконної господарської діяльності. За їх результатами виявлено грошові кошти в національній валюті на загальну суму близько 350 тис грн, 21 печатку фіктивних підприємств, фінансову та бухгалтерську документацію, комп’ютерну техніку, пластикові банківські картки, розрахункові та чекові книжки, накопичувачі пам’яті, чорнові записи та ін.

Як вказують у СБУ, до групи ділків входили працівники банківської сфери, а основний офіс "конверту" знаходився у Кропивницькому.

Також у спецслужбі розповіли, що під час одного з обшуків, що проводилися в офісних приміщеннях "конверту" та місцями проживання фігурантів справи було виявлено "потужне комп’ютерне обладнання, що використовувалося для «вирощування» криптовалюти".

У Кропивницькому накрили конвертцентр і майнінг на фото 1

У Кропивницькому накрили конвертцентр і майнінг на фото 2

У Кропивницькому накрили конвертцентр і майнінг на фото 3

У Кропивницькому накрили конвертцентр і майнінг на фото 4

Фотографії: СБУ, прокуратура Кіровоградської області

Нагадаємо, у Києві правоохоронці виявили майнінг-ферму у непрацюючому басейні оздоровчого комплексу інституту Патона.

Якщо тоді майнінг назвали "генерацією" та "виготовленням" криптовалюти, то у даному випадку СБУ цей процес назвала "вирощуванням".

Майнінг - надання за винагороду своїх потужностей для обчислень, потрібних для забезпечення захисту транзакцій криптовалюти.

Криптовалюти не мають визначеного правового статусу в Україні.

OstanniPodii.com


                 
 


    НОВИНИ ВІД ПАРТНЕРІВ:
    СХОЖІ НОВИНИ:
Відеокарти для майнингу не довезли в окупований Луганськ


19:46, 19 вересня 2017 р.
Відеокарти для майнингу не довезли в окупований Луганськ
 
У оздоровчому центрі інституту Патона правоохоронці виявили майнінг-ферму


06:33, 11 серпня 2017 р.
У оздоровчому центрі інституту Патона правоохоронці виявили майнінг-ферму
 
СБУ прикрила «конверт», який за три місяці «прокрутив» 200 млн грн


06:25, 27 листопада 2015 р.
СБУ прикрила «конверт», який за три місяці «прокрутив» 200 млн грн
 
В Одесі прикрили «конверт» з обігом понад 200 млн грн


06:06, 22 листопада 2015 р.
В Одесі прикрили «конверт» з обігом понад 200 млн грн
 
Переселенка з окупованої території організувала в Харкові конвертцентр


10:59, 31 серпня 2015 р.
Переселенка з окупованої території організувала в Харкові конвертцентр
 
 
Залишити свою думку:
Ваше і`мя:
Введіть число:    

Останні коментарі:

- ніхто ще не лишав коментарів -


    ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ ЗА ТИЖДЕНЬ: