Правоохоронці викрили тютюнового монополіста «Тедіс Україна» у несплаті податків та фінансуванні тероризму

Як заявили в ГПУ та МВС, потужній дистриб’ютор тютюново продукції за бездіяльності Антимонопольного комітету вивів на територію РФ 2,5 млрд грн та фінансував терористів «ДНР» і «ЛНР».

Генеральною прокуратурою України спільно з Національною поліцією викрито масштабні факти ухилення від сплати податків монополістом на ринку тютюнових виробів, що спричинило мільярдні збитки та фінансування тероризму за рахунок злочинно одержаних коштів. Про це 31 березня під час спільного брифінгу повідомили генпрокурор Юрій Луценко та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

За словами Юрія Луценка, досудовим розслідуванням установлено, що з 2012 по теперішній час дійсними власниками (кінцевими беніфіціарами) потужного дистриб’ютора тютюнової продукції - ТОВ «Мегаполіс Україна» (з травня 2016 року ТОВ «Тедіс Україна») є представники великого російського бізнесу та соратники керівника країни агресора, які діють на національному ринку за посередництва українських бізнес-партнерів.

За словами Арсена Авакова, вказаними особами на ключові посади української компанії призначено довірених осіб – громадян Російської Федерації, які всі основні управлінські рішення по підприємству узгоджують з керівником московського Адвокатського об'єднання. Він одночасно є членом ради директорів ЗАТ «Завод ім. Дегтярьова» (на російському ринку один з лідерів виготовлення стрілецької зброї), що входить до групи компаній «Меркурій», підконтрольної громадянину РФ, відносно якого указом президента України застосовано персональні спеціальні санкції.

«Хочу відзначити ще один факт. Глава наглядової ради «Заводу імені Дегтярьова», який випускає кулемети і автомати для російської армії, є керівником юридичного офісу, який керує бізнесом всієї компанії «Мегаполіс-Україна». Цей факт встановлений слідчо-оперативним шляхом і в цьому офісі теж проводяться відповідні слідчі дії», - зазначив Арсен Аваков.

Завод ім. Дегтярьова є одним з постачальників зброї бойовикам так званих «ДНР» та «ЛНР», у зв'язку з чим на нього також накладені санкції РНБО.

«Всього у період 2015-2017 років через рахунки фірм-транзитерів до Російської Федерації виведено, та, відповідно, легалізовано близько 2,5 млрд грн. Частиною з них профінансовано терористичні організації «ЛНР» та «ДНР», - підкреслив генпрокурор Луценко.

Новини за подібною темою:

		В Києві викрито підприємця з Донеччини у фінансуванні терористів на 10 млн грн
		СБУ викрила колишнього керівника Вищого Господарського суду на фінансуванні «Л/ДНР»
		СБУ: Gloria Jeans реалізує по всій Україні одяг, виготовлений у терористів "ЛНР"

Слідством встановлено, що з 2014 року діє заборона Національного банку України на виплату дивідендів за кордон. Також діє заборона РНБО на вивід підсанкційними особами своїх активів. Відтак посадові особи української компанії, шляхом підкупу службових осіб центральних державних органів України, в тому числі Антимонопольного Комітету України, в інтересах російських бенефіціарів організували схему виведення грошових коштів, отриманих від підприємницької діяльності, шляхом нібито надання поворотної фінансової допомоги підконтрольним фіктивним суб’єктам господарювання.

«Окремо хочу сказати про роль Антимонопольного комітету в цій досить довгій афері. Антимонопольний комітет – саме та структура, яка повинна розслідувати і запобігати такого роду монопольному становищу. Довгий час з тих чи інших причин перевірки комітету не вбачали ніяких проблем. Звичайно нас веселить той факт, що сьогодні відсутній глава комітету, його заступник, яка вела цю справу, ще один заступник у відпустці. Я думаю, що ці відпустки повинні бути подовжені. Ми маємо право вимагати відставки Антимонопольного комітету», - зауважив глава МВС.

Триває близько 100 обшуків, у тому числі і в Антимонопольному комітеті України. У їх  проведенні задіяно майже 1000 працівників правоохоронних органів. Обшуки мають на меті  виявлення та вилучення оригіналів документів фінансової діяльності монополіста та пов’язаних з ним фіктивних суб’єктів господарювання, встановлення всіх осіб причетних до вчинення вказаних злочинів. Обшуки проводяться за місцем знаходження можливих співучасників кримінального правопорушення, зокрема в офісах підприємств, за допомогою яких було організовано виведення коштів за кордон, а також за місцем проживання та реєстрації осіб, які можуть бути причетні до вказаних правопорушень.

Здійснюється досудове розслідування. Кримінальні провадження відкриті за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.258-3 (Створення терористичної групи чи терористичної організації), ч.2 ст.205 (Фіктивне підприємництво), ч.3 ст.212 (Ухилення від сплати податків, зборів), ч.2 ст.364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

OstanniPodii.com

• фінансування тероризму