Переселенка з окупованої території організувала в Харкові конвертцентр

31 / 8 / 2015 10:59
Переселенка з окупованої території організувала в Харкові конвертцентр - фото
фото: СБУ / sbu.gov.ua

Припинена діяльність «конверту», через який відмивалися гроші терористів «ЛНР». Організаторка – переселенка з тимчасово підконтрольних терористам територій, один з кур’єрів – міліціонер.

Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратуру та Державною фіскальною службою припинили у Харкові діяльність конвертаційного центу, через який відмивалися кошти терористичної організації «ЛНР», про що повідомили в прес-центрі СБУ.

Зловмисники обслуговували майже 60 фіктивних підприємств, підконтрольних терористам. Кошти переводилися у готівку та кур’єрами доставлялися на тимчасово окуповані бойовиками території.

Конвертцентр також «надавав послуги» підприємствам реального сектора економіки для ухилення від сплати податків до державного бюджету. За попередніми оцінками, щомісячний обіг коштів «конверта» складав понад 100 мільйонів гривень.

Співробітники СБУ у ході спецоперації затримали організаторку конвертцентру, яка є переселенкою з тимчасово підконтрольних терористам територій. Правоохоронці також затримали трьох кур’єрів, один з яких – міліціонер.

Під час обшуків співробітники спецслужби вилучили печатки і документацію підконтрольних терористам фіктивних фірм та понад 2 мільйони гривень.

«Відкрито кримінальне провадження за ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до організації та функціонування конвертаційного центру», - проінформували в СБУ.

OstanniPodii.com

ТЕГИ:

 

Останні новини

сьогодні:
четвер, 28 березня:

всі новини


 
ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ:
26-31 березня в Києві проходять продуктові ярмарки

17:55, 25 березня 2024 р.
26-31 березня в Києві проходять продуктові ярмарки
 
В Укргідроенерго розповіли про влучання в ДніпроГЕС

07:48, 22 березня 2024 р.
В Укргідроенерго розповіли про влучання в ДніпроГЕС
 
Почалася 758 доба повномасштабного російського вторгнення: зве...

07:58, 22 березня 2024 р.
Почалася 758 доба повномасштабного російського вторгнення: зве...
 
ЦПД: росія готує низку ІПСО після масованого удару

07:37, 22 березня 2024 р.
ЦПД: росія готує низку ІПСО після масованого удару
 
Під час масованої атаки знищено 55 шахедів і 37 ракет

09:33, 22 березня 2024 р.
Під час масованої атаки знищено 55 шахедів і 37 ракет
 
 
СХОЖІ НОВИНИ:
СБУ провела обшук у екс-очільника Держподаткової у справі «кри...

20:24, 7 травня 2020 р.
СБУ провела обшук у екс-очільника Держподаткової у справі «кри...
 
У Кропивницькому правоохоронці викрили конверт та майнінг-ферм...

10:37, 12 серпня 2017 р.
У Кропивницькому правоохоронці викрили конверт та майнінг-ферм...
 
СБУ прикрила «конверт», який за три місяці «прокрутив» 200 млн...

06:25, 27 листопада 2015 р.
СБУ прикрила «конверт», який за три місяці «прокрутив» 200 млн...
 
В Одесі прикрили «конверт» з обігом понад 200 млн грн

06:06, 22 листопада 2015 р.
В Одесі прикрили «конверт» з обігом понад 200 млн грн
 
Цей сайт та сторонні віджети на ньому використовують COOKIE, що необхідно для повноцінної роботи сайту. “Куки” – це безпечна технологія збирання аналітичної інформації про відвідувачів. Їх можна відключити у налаштуваннях Вашого браузера. Погодитися на використання Cookie