У Краматорську СБУ припинила діяльність «конверту»
Конвертаційний центр, через якого виведено в тінь 50 млн грн, обслуговував місцевих підприємців. Під час обшуків правоохоронці виявили печатки, рахунки та реквізити фіктивних фірм; накладено арешт на рахунки цих фірм.
Співробітники Служби безпеки України спільно с прокуратурою припинили у Краматорську діяльність «конвертаційного центру», через який зловмисники вивели в тіньовий обіг понад 50 мільйонів гривень. Про це повідомили у прес-центрі СБУ.
Конвертаційний центр «обслуговував» низку місцевих підприємств, які у такий спосіб занижували базу для оподаткування та переводили кошти у готівку. Частина з них співпрацювала з компаніями-контрагентами, що зареєстровані на тимчасово окупованих терористами територіях.
Під час обшуків у офісних приміщеннях «конверту» та помешканнях його організаторів правоохоронці виявили 12 печаток, рахунки та реквізити фіктивних фірм, задіяних у фінансовій оборудці. Співробітники спецслужби також вилучили фіктивну господарсько-фінансову документацію та статути підприємств, які підтверджують зв’язок цих фірм з реально діючими суб’єктами підприємницької діяльності.
Наразі на рахунки фіктивних фірм у банківських установах накладено арешт. Правоохоронці отримали ухвалу суду на доступ до цієї інформації, яка є банківською таємницею.
У приватному гаражі, який використовувався організаторами «конвертцентру» як схованка, співробітники СБУ виявили два пістолети системи «револьвер» та набої різних калібрів.
Відкрито кримінальне провадження ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення всіх осіб і підприємств задіяних у фінансовій оборудці. Перевіряється причетність організаторів «конвертцентру» до фінансування терористичних організацій т.зв. «ДНР/ЛНР».
OstanniPodii.com
Останні новини
17:55, 25 березня 2024 р. 26-31 березня в Києві проходять продуктові ярмарки | ||
07:48, 22 березня 2024 р. В Укргідроенерго розповіли про влучання в ДніпроГЕС | ||
07:58, 22 березня 2024 р. Почалася 758 доба повномасштабного російського вторгнення: зве... | ||
09:33, 22 березня 2024 р. Під час масованої атаки знищено 55 шахедів і 37 ракет | ||
07:37, 22 березня 2024 р. ЦПД: росія готує низку ІПСО після масованого удару | ||