Зламано систему відмивання російських капіталів, які, можливо, використовувались проти активістів Майдану
СБУ зламала фінансову систему відмивання й обготівковування російських капіталів сумнівного походження, розміром 15 мільярдів гривень. Це кошти, які, можливо, використовувалися у злочинних діях проти активістів Майдану, зокрема для «тітушок» та «антимайданівців».
Як повідоили у прес-центрі СБУ, Служба безпеки України зламала злочинну фінансову схему відмивання та обготівковування російських капіталів сумнівного походження. Викрито та припинено протиправну діяльність розгалуженого конвертаційного центру, через який шляхом протиправних фінансових оборудок у «тіньовий обіг» було виведено за попередніми оцінками суму, еквівалентну 15 мільярдам гривень.
Протиправний механізм полягав у масштабному проведенні з території України незаконних фінансових операцій по управлінню російським капіталом.
Встановлено, що з Росії безготівкові кошти виводилися на рахунки офшорних компаній нерезидентів та згодом через спеціально створені сотні фіктивних підприємств, із залученням десятків комерційних банківських установ, заходили до України і оберталися тут у валютну готівку. Упаковки з обготівкованими доларами поза митним контролем автівками вивозилися до Росії.
Слідством здобуто відомості, що частина цієї готівки, йдеться про особливо значні суми у грудні-лютому 2014 року, залишалась в України для фінансування протиправної діяльності. Наразі перевіряється можливе використання цих обготівкованих російських коштів у злочинних діях проти активістів Майдану, зокрема для оплати злочинів так званих «тітушок» та «антимайданівців».
У рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України за поданням СБУ накладено арешти на рахунки зловмисників у 30 комерційних банках в різних регіонах України. Вилучено 220 тисяч доларів готівкою.
14 серпня ц. р. спецпідрозділом Служби безпеки України проведено обшуки офісних та житлових приміщень, банківських установ, автотранспорту у Києві, Дніпропетровську та Кіровограді.
Співробітники СБУ вилучили понад 1200 печаток підприємств з ознаками фіктивності, які обслуговували конвертаційний центр, близько 200 одиниць комп’ютерної техніки з програмами «банк-клієнт», електронними ключами для управління рахунками іноземних (російських та офшорних) компаній, понад 2000 носіїв інформації, а також фінансово-господарську документацію цих структур.
Понад 400 вилучених печаток та відбитків печаток належать юридичним особам, зареєстрованим у Російській Федерації - м. Москва, м. Санкт-Петербург, м. Самара тощо.
Триває слідство. Здійснюються розшукові заходи та слідчі дії для встановлення всіх епізодів, протиправних схем «конвертаційного центру» та осіб, причетних до злочинної діяльності.
OstanniPodii.com
Останні новини
СБУ затримала російського агента, який під виглядом капелана збирався шпигувати за десантниками ЗСУ
17:55, 25 березня 2024 р. 26-31 березня в Києві проходять продуктові ярмарки | ||
07:48, 22 березня 2024 р. В Укргідроенерго розповіли про влучання в ДніпроГЕС | ||
07:58, 22 березня 2024 р. Почалася 758 доба повномасштабного російського вторгнення: зве... | ||
07:37, 22 березня 2024 р. ЦПД: росія готує низку ІПСО після масованого удару | ||
09:33, 22 березня 2024 р. Під час масованої атаки знищено 55 шахедів і 37 ракет | ||
17:01, 15 серпня 2022 р. ДБР завершило розслідування щодо одного з “натхненників” розго... | ||
07:29, 10 листопада 2021 р. У справах Євромайдану повідомлено підозри 9 колишнім посіпакам... | ||
06:22, 9 серпня 2021 р. Одного з обвинувачених у викраденні Луценка та Вербицького пов... | ||
09:54, 8 серпня 2021 р. Обвинувачені у тяжких злочинах часів Революції Гідності вийшли... | ||
08:03, 3 серпня 2021 р. Суд дозволив заочне розслідування щодо Януковича за розстріли... | ||