Зламано систему відмивання російських капіталів, які, можливо, використовувались проти активістів Майдану

17 / 8 / 2014 09:28
Зламано систему відмивання російських капіталів, які, можливо, використовувались проти активістів Майдану - фото
фото: скріншот з відео youtube.com

СБУ зламала фінансову систему відмивання й обготівковування російських капіталів сумнівного походження, розміром 15 мільярдів гривень. Це кошти, які, можливо, використовувалися у злочинних діях проти активістів Майдану, зокрема для «тітушок» та «антимайданівців».

Як повідоили у прес-центрі СБУ, Служба безпеки України зламала злочинну фінансову схему відмивання та обготівковування російських капіталів сумнівного походження. Викрито та припинено протиправну діяльність розгалуженого конвертаційного центру, через який  шляхом протиправних фінансових оборудок  у «тіньовий обіг» було виведено за попередніми оцінками суму, еквівалентну 15 мільярдам гривень.

Протиправний механізм полягав у масштабному проведенні з території України незаконних фінансових операцій по управлінню російським капіталом.

Встановлено, що з Росії безготівкові кошти виводилися на рахунки офшорних компаній нерезидентів та згодом через спеціально створені сотні фіктивних підприємств, із залученням десятків комерційних банківських установ, заходили до України і оберталися тут у валютну готівку. Упаковки з обготівкованими доларами поза митним контролем автівками вивозилися до Росії.

Слідством здобуто відомості, що частина цієї готівки, йдеться про особливо значні суми у грудні-лютому 2014 року, залишалась в України для фінансування протиправної діяльності. Наразі перевіряється можливе використання цих обготівкованих російських коштів у злочинних діях проти активістів Майдану, зокрема для оплати злочинів так званих «тітушок» та «антимайданівців».

У рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України за поданням СБУ накладено арешти на рахунки зловмисників у 30 комерційних банках в різних регіонах України.  Вилучено 220 тисяч доларів готівкою.

14 серпня ц. р. спецпідрозділом Служби безпеки України проведено обшуки офісних та житлових приміщень, банківських установ, автотранспорту у Києві,  Дніпропетровську та Кіровограді.

Співробітники СБУ вилучили понад 1200 печаток підприємств з ознаками фіктивності, які обслуговували конвертаційний центр, близько 200 одиниць комп’ютерної техніки з програмами «банк-клієнт», електронними ключами для управління рахунками іноземних (російських та офшорних) компаній, понад 2000 носіїв інформації, а також фінансово-господарську документацію цих структур.

Понад 400 вилучених печаток та відбитків печаток належать юридичним особам, зареєстрованим у Російській Федерації - м. Москва, м. Санкт-Петербург, м. Самара тощо.

Триває слідство. Здійснюються розшукові заходи та слідчі дії для встановлення всіх епізодів, протиправних схем «конвертаційного центру» та осіб, причетних до злочинної діяльності.

OstanniPodii.com

ТЕГИ:

 

Останні новини


всі новини


 
ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ:
26-31 березня в Києві проходять продуктові ярмарки

17:55, 25 березня 2024 р.
26-31 березня в Києві проходять продуктові ярмарки
 
В Укргідроенерго розповіли про влучання в ДніпроГЕС

07:48, 22 березня 2024 р.
В Укргідроенерго розповіли про влучання в ДніпроГЕС
 
Почалася 758 доба повномасштабного російського вторгнення: зве...

07:58, 22 березня 2024 р.
Почалася 758 доба повномасштабного російського вторгнення: зве...
 
ЦПД: росія готує низку ІПСО після масованого удару

07:37, 22 березня 2024 р.
ЦПД: росія готує низку ІПСО після масованого удару
 
Під час масованої атаки знищено 55 шахедів і 37 ракет

09:33, 22 березня 2024 р.
Під час масованої атаки знищено 55 шахедів і 37 ракет
 
 
СХОЖІ НОВИНИ:
ДБР завершило розслідування щодо одного з “натхненників” розго...

17:01, 15 серпня 2022 р.
ДБР завершило розслідування щодо одного з “натхненників” розго...
 
У справах Євромайдану повідомлено підозри 9 колишнім посіпакам...

07:29, 10 листопада 2021 р.
У справах Євромайдану повідомлено підозри 9 колишнім посіпакам...
 
Одного з обвинувачених у викраденні Луценка та Вербицького пов...

06:22, 9 серпня 2021 р.
Одного з обвинувачених у викраденні Луценка та Вербицького пов...
 
Обвинувачені у тяжких злочинах часів Революції Гідності вийшли...

09:54, 8 серпня 2021 р.
Обвинувачені у тяжких злочинах часів Революції Гідності вийшли...
 
Суд дозволив заочне розслідування щодо Януковича за розстріли...

08:03, 3 серпня 2021 р.
Суд дозволив заочне розслідування щодо Януковича за розстріли...
 
Цей сайт та сторонні віджети на ньому використовують COOKIE, що необхідно для повноцінної роботи сайту. “Куки” – це безпечна технологія збирання аналітичної інформації про відвідувачів. Їх можна відключити у налаштуваннях Вашого браузера. Погодитися на використання Cookie