Опубліковано: 03:46 п`ятниця, 8 лютого 2013 р.  

У Києві ліквідували найбільший «конвертаційний центр»

У Києві ліквідували найбільший «конвертаційний центр» - фото

Через «конвертаційний центр», що діяв у столиці, було «відмито» майже 460 мільйонів гривень.

Як повідомляють у прес-службі ГУБОЗ України, цей «конвертаційний центр», через який лилися мільйонні бариші, мабуть, найбільший.

Організатор нелегальної фінансової структури разом з двома спільниками використовували 8 фіктивних та транзитних фірм для акумуляції та переведення у готівку коштів, що надходили від замовників конвертації.

Роботу центру забезпечували всього 16 осіб.

Клієнтами конвертаторів були суб'єкти підприємства, в тому числі державної форми власності. В результаті їхньої незаконної діяльності державним інтересам завдано збитків в особливо великих розмірах.

Учасників угруповання обвинувачують у скоєнні відразу декількох злочинів. Кримінальне провадження вже направлено на розгляд до одного зі столичних судів.


                 
 


    НОВИНИ ВІД ПАРТНЕРІВ:
 
Залишити свою думку:
Ваше і`мя:
Введіть число:    

Останні коментарі:

- ніхто ще не лишав коментарів -


    ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ ЗА ТИЖДЕНЬ: